Clarity Through Intelligence

Integrity Internacional es una compañía de investigaciones corporativas que ofrece sus servicios en Latinoamérica y Europa. La firma está especializada en la solución de problemas complejos, incluyendo due diligence, soporte en litigios y proyectos de inteligencia. Adicionalmente, ofrecemos una serie de seminarios y cursos que van desde workshops de auto protección para expatriados y viajeros hasta seguridad en redes sociales.

Quiénes somos

Integrity International

Integrity International cuenta con una experiencia de casi 20 años en la industria. Sus oficinas principales se encuentran en Bruselas, Bélgica, con un equipo de investigadores cubriendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Asimismo, la firma cuenta con una gran red de asociados y fuentes que cubren Latinoamérica y Europa.

Como nos distinguimos

  • Empresa boutique que ofrece inteligencia a la medida
  • Red de expertos bien establecida en Europa, Latinoamérica y el Caribe
  • Acceso privilegiado a inteligencia humana en el territorio cubierto
  • Sede corporativa en el corazón de Europa
  • Enfoque realista y entrega oportuna

Administración

La firma es dirigida por Ulla Pentinpuro, investigadora experimentada y experta en inteligencia. Ulla es economista de profesión y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, obtenida con altos honores de la Solvay Business School en Brussels, Bélgica.

Ulla comenzó su carrera profesional en 1997, cuando se unió al área comercial de la firma Euroclear Bank en sus oficinas en Bruselas, Bélgica.

Ulla comienza en la industria de la inteligencia y la investigación cuando acepta una oferta para colaborar en Control Risks Group en sus oficinas de la Ciudad de México en 2001. En junio de 2002 Ulla asume responsabilidad sobre el área de investigaciones corporativas para México, Centroamérica y el Caribe.

En 2003 Ulla recibe una propuesta para participar como socia en Grupo Prosol, una compañía de seguridad establecida en Monterrey, Nuevo León. Hasta el año 2006, se encarga de construir en negocio de investigaciones y contribuye significativamente a triplicar los ingresos regionales de la compañía.

De 2006 a 2015, Ulla trabaja como socia en Strategic Intelligence Group una empresa de investigaciones corporativas, donde se encarga de la apertura de la oficina de Monterrey, México y, en 2010, de la apertura de la oficina europea del grupo en Bruselas, Bélgica.

En 2016, Ulla decide fundar su propio despacho, Integrity International, basado en Bruselas y con presencia en las tres ciudades principales en México.

Ulla cuenta con amplia experiencia como expositora y capacitadora en materia de seguridad.  Asimismo, es especialista en seguridad familiar. En 2019, Ulla fue invitada a participar en la Misión Económica de Bélgica a México presidida por la Princesa Astrid de Bélgica. En dicha misión, tuvo la oportunidad de presentar su despacho como un caso de éxito en Mexico en un evento especial a la delegación oficial de ministros y la princesa misma.

La fundadora de Integrity International es de nacionalidad finlandesa, y durante los últimos 30 años ha residido en países tan diversos como: Arabia Saudita, Libia, Nigeria, Bélgica, Estados Unidos y México. Habla y escribe español, inglés, francés, sueco y finlandés.

Ulla Pentinpuro

Directora

Nuestros Clientes

Contamos con un portafolio de más de 200 clientes a nivel mundial incluyendo empresas multinacionales, despachos de abogados, instituciones financieras, compañías de seguros, Pymes y particulares con alto patrimonio.

Servicios

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS
Due diligence

Llevamos a cabo investigaciones tipo due diligence, las cuales hacemos para socios potenciales de nuestros clientes, blancos de fusiones y adquisiciones, así como proveedores, socios y distribuidores, entre otros. Nuestros reportes contribuyen de una manera significativa a la toma de decisiones gracias a la cantidad y calidad de información que ponemos a disposición del cliente. Proveemos tales busquedas en los registros públicos, así como inteligencia humana cuando se requiera.

Verificación de Antecedentes

Frecuentemente nuestros clientes requieren verificación de antecedentes sobre candidatos a puestos de trabajo, solicitantes de ciudadanía, o contrapartes en transacciones financieras (CSC). El alcance de este tipo de investigaciones incluye búsquedas en registros públicos y bases de datos, e inteligencia recopilada de fuentes humanas confidenciales para poder vislumbrar preguntas como: ¿porqué la persona dejó su puesto de trabajo con su empleador anterior? ¿Cuál es su personalidad y estilo gerencial? ¿Existen acusaciones de comportamiento poco ético? ¿Cuál es el origen del patrimonio del sujeto de la investigación? ¿Tiene vínculos con organizaciones criminales, exposición política u otras banderas rojas?

Investigaciones de fraude

Tenemos una larga trayectoria investigando fraudes en varios niveles, en algunos de los países más corruptos del mundo. El objetivo de las investigaciones es identificar el modus operandi de los defraudadores, e identificar quienes son las personas involucradas.

Búsqueda de activos

Apoyamos a nuestros clientes en la localización de activos en distintas jurisdicciones a nivel global usando metodologías creativas.

Proyectos de inteligencia

Efectuamos proyectos complejos de inteligencia con nuestra amplia red de fuentes humanas.  Nuestro método ha sido probado y comprobado durante los últimos 20 años. Estamos habituados a trabajar con cuestiones complejas y a entregar bajo presión.

Soporte en litigios

Realizamos tareas de soporte en litigios, como la localización y entrevistas a testigos potenciales, recopilación de pruebas admisibles, y localización de activos. En algunos casos localizamos fuentes confidenciales e información de antecedentes cuando los registros públicos no son disponibles o suficientes. En todas nuestras actividades seguimos estrictamente las reglas del procedimiento.

CONSULTORÍA
Análisis de riesgos

La firma ofrece el servicio de análisis de riesgo, tanto a compañías y sus operaciones como a grupos familiares.

CAPACITACIÓN
Seminarios de auto-protección

Un seminario para todas las personas que viven, o serán trasladadas, a un país de alto riesgo. El objetivo del seminario es ofrecer a los participantes una visión realista de la situación actual de seguridad, los riesgos, y las mejores prácticas que deben ser implementadas para evitar ser víctimas de algún delito. Los participantes también aprenderán lo que deben de hacer en caso de ser victimas de un caso de secuestro o extorsión, o si se enfrentan a una situación de emergencia.

Seminario de seguridad para viajeros

Un seminario para los viajeros de negocios a países de alto riesgo. En el seminario se analizan los focos rojos de la región, los riesgos reales que los viajeros se enfrentan, y las herramientas para evitar ser víctimas de un delito.

Seguridad de información y redes sociales

Un seminario que cubre las diferentes amenazas a nuestra información personal y los recursos de protección disponibles. También abordamos cómo utilizar las redes sociales de una manera segura.

Contacto

Si desea contactarnos:

- Bélgica

infobxl@integrityintl.eu

Tel. +32 479 121 342

- México

infomex@integrityintl.eu

Tel. +52 55 4164 8950