Quiénes somos

Integrity International

Es una compañía de investigaciones corporativas que ofrece sus servicios en Europa y Latinoamérica. La firma está especializada en la solución de problemas complejos; incluyendo due diligence, investigaciones de fraude, extorsión, soporte en litigios y proyectos de inteligencia. Adicionalmente, Integrity ofrece una serie de seminarios y cursos que van desde seminarios de auto-protección para expatriados y viajeros, hasta seguridad de información y redes sociales.

Integrity International

La firma tiene presencia en Bruselas, Bélgica y México.

Contamos con un portafolio de más de 200 clientes a nivel mundial incluyendo multinacionales, despachos de abogados, instituciones financieras, compañías de seguros, PyMEs y familias.

Administración

La firma es dirigida por Ulla Pentinpuro, una investigadora experimentada. Ulla es economista de profesión y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas, obtenida con honores en la Solvay Business School Brussels en Bélgica.

Ulla comenzó su carrera profesional en 1997, cuando se unió al área comercial de la firma Euroclear Bank en su oficina de Bruselas, haciéndose cargo de las ventas y manejo de los clientes institucionales y los bancos centrales Nórdicos y Bálticos.

Ulla comienza en la industria de la inteligencia y la investigación, cuando acepta una oferta para trabajar en Control Risks Group, en su oficina de México en 2001. Trabaja en un principio como analista y pronto es promovida como líder de proyecto, y finalmente se convierte en Director Asociado encargada del área de investigaciones para la región de México, Centro-América y el Caribe.

Ese mismo año, Ulla recibe una propuesta para participar como socia en Grupo Prosol, una compañía de seguridad establecida en Monterrey, Nuevo León. Hasta el año de 2006, se encarga de construir el área de investigaciones y contribuye significativamente a triplicar los ingresos de la compañía.

De 2006 a 2015 Ulla trabaja como socia de la empresa Strategic Intelligence Group, una firma de investigaciones corporativas. Ella se encarga de la apertura de la oficina en Monterrey México, y unos años más tarde, de apertura de la oficina europea del grupo en Bruselas, Bélgica. A principios de 2016 decide fundar su propio despacho, Integrity International.

Ulla tiene amplia experiencia como expositora y en capacitación en cuestiones de seguridad. Además es especialista en entrenamiento en seguridad familiar. Ulla es finlandesa y durante los últimos 30 años ha residido en Arabia Saudita, Libia, Nigeria, Bélgica, Estados Unidos de Norteamérica y México. Habla y escribe en Español, Inglés, Francés, Sueco y Finés.

Servicios

INVESTIGACIONES CORPORATIVAS
Due diligence

Llevamos a cabo investigaciones tipo due diligence. Principalmente respecto de aliados potenciales de nuestros clientes, blancos de fusiones y adquisiciones, así como proveedores y distribuidores entre otros. Nuestros reportes contribuyen de una manera significativa a la toma de decisiones gracias a la cantidad y calidad de información que ponemos a disposición del cliente.

Background checks

Frecuentemente nuestros clientes requieren “background checks” sobre candidatos potenciales, o competidores en transacciones financieros. El alcance de este tipo de investigaciones incluye búsquedas en registros públicos y bases de datos e inteligencia recopilada de fuentes confidenciales para poder contestar preguntas como ¿Por qué la persona en realidad dejó de trabajar con su empresa anterior? ¿Cuál es su personalidad y estilo de trabajar? ¿Tiene problemas con alcohol, juegos o relaciones? ¿Cuál es el origen del patrimonio del sujeto de la investigación y si tiene vínculos con grupos criminales o políticos?

Investigaciones de fraude

Uno de los servicios más solicitados de nuestro firma son las investigaciones criminales de cuello blanco. Tenemos una larga experiencia investigando fraudes en varios niveles, en algunos de los países más corruptos. El objetivo de las investigaciones es identificar el modus operandi de los defraudadores, e identificar quienes son las personas involucradas.

Búsqueda de activos

Apoyamos a nuestros clientes en la localización de activos en distintas jurisdicciones en todo el mundo usando metodologías creativas.

Manejo de extorsiones

Nuestra firma  ha ayudado a más de 100 clientes en el manejo de  situaciones de extorsión compleja. Apoyamos y aconsejamos en la respuesta a la extorsión y conducimos la investigación relacionada, con el propósito de identificar el origen y el motivo de la misma.

Proyectos de inteligencia

Efectuamos proyectos complejos de inteligencia con nuestra amplia red de fuentes y contactos. Este método ha sido probado y comprobado durante los últimos 15 años. Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y con paquetes complejos de resultados a entregar.

CONSULTORÍA
Análisis de riesgos

La firma ofrece el servicio de análisis de riesgo, tanto a grupos familiares como a compañías y sus operaciones.

CAPACITACIÓN
Seminarios de auto-protección

Un seminario para todas las personas que viven en un área de alto riesgo. El objetivo del seminario es ofrecer a los participantes una visión realista de la situación actual de seguridad, los riesgos, y las mejores prácticas de seguridad que deben ser implementadas para evitar de ser víctima de algún delito. Los participantes también aprenderán lo que deben hacer si son víctimas de algún tipo de delito, o si se enfrentan  a una  situación de emergencia.

Seminario de seguridad para viajeros

Un seminario para los viajeros de negocios a áreas de alto riesgo. En el seminario se analizan los “hot-spots” de la región, los riesgos reales que los viajeros enfrentan, y las herramientas para evitar ser víctimas de un delito.

Seguridad de información y redes sociales

Un seminario que cubre las diferentes amenazas a nuestra información personal y los recursos de protección disponibles. También abordamos la manera de utilizar las  redes sociales de una manera segura.

GESTIÓN DE REPUTACIÓN EN LÍNEA
Gestión de reputación en línea

Con nuestra compañía afiliada, Integrity ORM, proveemos una gama completa de servicios para el manejo de reputación en línea. La firma ofrece un conjunto de soluciones tecnológicas y de comunicaciones para abordar cuestiones y problemas relacionados con la reputación en línea. También ofrecemos capacitación relacionada con el manejo de reputación en línea,  con el objetivo de proveer a los participantes con las herramientas para monitorear, manejar y mejorar su reputación en línea. Para mayor información por favor consulta www.integrityorm.com.

Contacto

La firma tiene sus oficinas principales en Bruselas, Bélgica, con un equipo de investigadores cubriendo las ciudades principales de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Adicionalmente, tiene una gran red de asociados y fuentes cubriendo todo Europa Continental y Latinoamérica.

- Bélgica

infobxl@integrityintl.eu

Tel. +32-479-121342

- México

infomex@integrityintl.eu

Tel. +52-55-41648950